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फर्जी आईटीसी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, यूपी-हरियाणा के 9 ठिकानों पर छापे

by on | 2026-08-24 11:59:22

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लखनऊ | बेबाक24 न्यूज़

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कुल 9 ठिकानों पर एक साथ तलाशी शुरू की।

बिना माल के फर्जी बिलों से आईटीसी का खेल

यह कार्रवाई जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े मामले में की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोप है कि बिना वास्तविक माल की आवाजाही के फर्जी चालान और ई-वे बिल तैयार कर आईटीसी का गलत तरीके से लाभ लिया गया और उसे आगे दूसरी इकाइयों को हस्तांतरित किया गया।

तलाशी के दौरान ईडी की टीम दस्तावेजों, कारोबारी रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

9.63 करोड़ की आईटीसी का गलत लाभ लेने का आरोप

जांच में कई कथित फर्जी और कागजी कंपनियों के जरिए सर्कुलर लेनदेन, रकम की परत-दर-परत आवाजाही और नकद निकासी का पता चलने की बात सामने आई है।

जीएसटी अधिकारियों की जांच के अनुसार, करीब 9.63 करोड़ रुपये की आईटीसी गलत तरीके से हासिल करने और करीब 10.28 करोड़ रुपये की आईटीसी आगे हस्तांतरित किए जाने का आरोप है।

धन के प्रवाह की कड़ियां खंगाल रही ईडी

ईडी अब संबंधित कंपनियों के नेटवर्क, बैंक लेनदेन और रकम के प्रवाह की जांच कर रही है। एजेंसी के मुताबिक, कथित अवैध लेनदेन से जुड़ी रकम धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध से अर्जित आय के दायरे में आ सकती है।

तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बेबाक24 निष्कर्ष: फर्जी आईटीसी के कथित नेटवर्क पर ईडी की कार्रवाई से कारोबार से जुड़े वित्तीय लेनदेन जांच के दायरे में आ गए हैं। अब तलाशी में सामने आने वाले दस्तावेज और साक्ष्य इस मामले की अगली दिशा तय करेंगे।